Совет Европы о борьбе с отмыванием денег в Азербайджане
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) опубликовал очередной доклад по Азербайджану. В докладе Совет Европы призывает Азербайджан активизировать действия по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.
В нем говорится, что Азербайджан предпринял определенные шаги в сфере предупреждения финансирования терроризма, укреплению законодательных положений, регулирующих конфискацию доходов, полученных преступным путем, при этом рекомендуется предпринять шаги по улучшению законодательной базы относительно замораживания активов террористических организаций, улучшению подготовки правоохранительных органов для проведения финансовых расследований и выявления случаев по отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В докладе отмечается, что очередной доклад MONEYVAL по Азербайджану будет опубликован в декабре 2016 года. В то же время Азербайджан представит отчет о предпринятых мерах в декабре этого года.